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課程背景：
       隨著中國(guó)企業(yè)全球化步伐的加快，從“產(chǎn)品出海”到“品牌出海”，再到“資本出海”，企業(yè)面臨的商業(yè)環(huán)境日益復(fù)雜。一方面，海外買(mǎi)家信用狀況波動(dòng)頻繁，壞賬風(fēng)險(xiǎn)高企，傳統(tǒng)的“先款后貨”模式嚴(yán)重制約了市場(chǎng)拓展；另一方面，以美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》（EAR）、歐盟《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR）以及反洗錢(qián)（AML）為代表的全球監(jiān)管體系日益嚴(yán)苛，稍有不慎便可能面臨天價(jià)罰款、供應(yīng)鏈中斷甚至被列入“實(shí)體清單”的生存危機(jī)。
       本次培訓(xùn)旨在打破“信用”與“合規(guī)”的部門(mén)墻，為企業(yè)提供一套從客戶準(zhǔn)入、合同談判、物流交付到資金回籠的全流程風(fēng)控體系。通過(guò)兩天的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，幫助企業(yè)建立“出得去、賣(mài)得動(dòng)、收得回、不出事”的全球化風(fēng)控能力。
課程收益：
1.戰(zhàn)略升維：建立“信用+合規(guī)”一體化的全球化風(fēng)控思維，明確風(fēng)控不僅是成本，更是核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2.信用賦能：掌握海外客戶資信調(diào)查、科學(xué)授信模型及賬款追收的實(shí)戰(zhàn)技巧，實(shí)現(xiàn)壞賬率下降與市場(chǎng)份額提升的雙贏。
3.合規(guī)避險(xiǎn)：精通出口管制（EAR）、經(jīng)濟(jì)制裁（OFAC）、反洗錢(qián)（AML）及數(shù)據(jù)隱私（GDPR）的核心紅線，建立企業(yè)內(nèi)部的“防火墻”。
4.獲取實(shí)戰(zhàn)工具：獲得《海外客戶資信調(diào)查清單》、《出口合規(guī)自查表》、《國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)矩陣》等全套工具包。
課程特色：
1.實(shí)戰(zhàn)專家領(lǐng)銜：講師兼具世界500強(qiáng)跨國(guó)企業(yè)風(fēng)控合規(guī)負(fù)責(zé)人與*律所合伙人雙重背景，擁有10年+合規(guī)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
2.全景案例復(fù)盤(pán)：大量采用真實(shí)出海案例（含近期熱點(diǎn)制裁案例），結(jié)合沙盤(pán)推演與小組研討，拒絕枯燥理論。
3.雙軌并行教學(xué)：采用“信用+合規(guī)”雙模塊設(shè)計(jì)，既解決“錢(qián)”的問(wèn)題，也解決“法”的問(wèn)題，覆蓋企業(yè)出海的財(cái)務(wù)與法律雙重生命線。
4.工具落地：每模塊均配備可落地的Checklist與操作模板，確保“聽(tīng)得懂、學(xué)得會(huì)、帶得走”。
參訓(xùn)對(duì)象：董事長(zhǎng)/CEO、海外業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、風(fēng)控總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人及上述部門(mén)員工。
授課形式：講授、案例分析、小組研討、實(shí)戰(zhàn)演練、多媒體演示等。

課程大綱：
模塊一：戰(zhàn)略篇--企業(yè)出海的風(fēng)險(xiǎn)全景與風(fēng)控體系構(gòu)建
1.形勢(shì)研判：全球地緣政治與貿(mào)易壁壘新趨勢(shì)
--從“全球化”到“本土化”的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
--典型出海風(fēng)險(xiǎn)案例復(fù)盤(pán)：為什么優(yōu)秀的公司倒在了風(fēng)控上？
2.體系構(gòu)建：企業(yè)出海風(fēng)控的“三道防線”
--業(yè)務(wù)部門(mén)（銷售/采購(gòu)）：第一道防線（風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者）
--風(fēng)控/合規(guī)部門(mén)：第二道防線（政策制定者）
--審計(jì)/監(jiān)察部門(mén)：第三道防線（獨(dú)立評(píng)估者）
3.角色定位：從“成本中心”到“價(jià)值創(chuàng)造者”
模塊二：信用基石--海外客戶資信調(diào)查與準(zhǔn)入管理
1.情報(bào)獲取：海外客戶背景調(diào)查的“三板斧”
--公開(kāi)渠道挖掘：注冊(cè)信息、法院記錄、負(fù)面輿情
--商業(yè)征信報(bào)告解讀：鄧白氏（D&B）、益博睿（Experian）核心指標(biāo)
--實(shí)地暗訪與供應(yīng)鏈交叉驗(yàn)證
2.準(zhǔn)入決策：客戶信用評(píng)級(jí)模型
--定性分析：經(jīng)營(yíng)能力、行業(yè)地位
--定量分析：財(cái)務(wù)報(bào)表穿透與償債能力測(cè)算
3.實(shí)戰(zhàn)演練：給定一家海外買(mǎi)家的模糊信息，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像與準(zhǔn)入判定。
模塊三：信用攻防--交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與賬款保障
1.貿(mào)易術(shù)語(yǔ)博弈：Incoterms? 2020風(fēng)險(xiǎn)深度解析
--FOB, CIF, DDP 等術(shù)語(yǔ)下的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)與責(zé)任劃分
--物權(quán)保留條款在法律糾紛中的效力
2.結(jié)算工具選擇與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
--信用證（L/C）：軟條款識(shí)別與欺詐防范
--托收（D/P, D/A）：致命陷阱與補(bǔ)救措施
--出口信用保險(xiǎn)與保理業(yè)務(wù)的應(yīng)用策略
3.賬期管理：如何在競(jìng)爭(zhēng)中守住底線？
模塊四：信用追收--逾期賬款的階梯式追收策略
1.賬齡分析與預(yù)警機(jī)制
--關(guān)鍵3日行動(dòng)清單
--預(yù)警信號(hào)識(shí)別：失聯(lián)、推諉、破產(chǎn)征兆
2.非訴追收實(shí)戰(zhàn)技巧
--律師函的撰寫(xiě)藝術(shù)與心理博弈
--跨境談判策略：如何突破文化壁壘？
3.法律救濟(jì)路徑選擇
--跨境訴訟 vs. 國(guó)際仲裁：成本與執(zhí)行效力的權(quán)衡
--資產(chǎn)查找與保全技巧
模塊五：合規(guī)紅線--出口管制與經(jīng)濟(jì)制裁
1.美國(guó)出口管制（EAR）核心邏輯
--管轄物項(xiàng)：ECCN編碼與EAR99
--管轄行為：出口、再出口、視同出口
--實(shí)體清單（Entity List）與拒絕清單的應(yīng)對(duì)策略
2.經(jīng)濟(jì)制裁體系解析
--OFAC 制裁名單（SDN, NS, Sectoral Sanctions）篩查實(shí)操
--次級(jí)制裁風(fēng)險(xiǎn)與“黑名單”客戶的切割
模塊六：合規(guī)深水區(qū)--制裁規(guī)避與長(zhǎng)臂管轄?wèi)?yīng)對(duì)
1.穿透式監(jiān)管：外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）
--案例解析：非美國(guó)產(chǎn)品如何觸發(fā)美國(guó)制裁？
--合規(guī)隔離（Firewall）的設(shè)計(jì)與實(shí)施
2.供應(yīng)鏈安全與盡職調(diào)查
--供應(yīng)商與分銷商的合規(guī)篩查
--第三方中介（代理商）的反腐敗管理
3.沙盤(pán)推演：模擬一筆涉及第三國(guó)中間商的復(fù)雜交易，進(jìn)行制裁風(fēng)險(xiǎn)判定。
模塊七：合規(guī)融合--反洗錢(qián)及數(shù)據(jù)隱私
1.反洗錢(qián)（AML）與反商業(yè)賄賂
--貿(mào)易洗錢(qián)的典型手法：空殼公司、虛假報(bào)關(guān)
--FCPA與《反外國(guó)賄賂法》的合規(guī)要點(diǎn)
2.跨境數(shù)據(jù)合規(guī)（GDPR & PIPL）
--跨境人力資源管理中的數(shù)據(jù)傳輸合規(guī)
--出海App隱私政策與數(shù)據(jù)本地化要求
3.危機(jī)應(yīng)對(duì)：面對(duì)監(jiān)管調(diào)查的“黃金法則”
模塊八：長(zhǎng)效機(jī)制--風(fēng)控體系落地
1.數(shù)字化風(fēng)控工具的應(yīng)用
--貿(mào)易合規(guī)自動(dòng)化篩查系統(tǒng)
--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)的搭建
2.標(biāo)桿案例復(fù)盤(pán)
--某頭部科技企業(yè)的全球合規(guī)體系建設(shè)
--某大型央企的信用管理變革之路
3.課程總結(jié)
--回顧全部培訓(xùn)內(nèi)容
--Q&A 答疑與結(jié)語(yǔ)

講師介紹：王老師
--專注于企業(yè)ESG與合規(guī)咨詢及人才培養(yǎng)
--18年世界500強(qiáng)法務(wù)合規(guī)管理及律師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
--復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士
--現(xiàn)任上海市匯業(yè)律師事務(wù)所（ALB CHINA *15）合伙人/顧問(wèn)
--曾在正大集團(tuán)（8年）、中信集團(tuán)（9年）內(nèi)任風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)負(fù)責(zé)人職務(wù)
--知名500強(qiáng)上市公司ESG實(shí)施專家
--正大集團(tuán)、中信集團(tuán)、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團(tuán)等知名企業(yè)培訓(xùn)導(dǎo)師
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
多家世界500強(qiáng)企業(yè)的ESG項(xiàng)目實(shí)施以及法務(wù)合規(guī)體系建設(shè)與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，包括正大集團(tuán)、中信集團(tuán)、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團(tuán)等知名企業(yè)。王老師擁有18年企業(yè)法務(wù)合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)，精通公司相關(guān)的法律實(shí)務(wù)，在ESG實(shí)施、企業(yè)法務(wù)及合規(guī)體系建設(shè)領(lǐng)域擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，主要客戶涉及行業(yè)包括制造業(yè)、零售業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等。
主講課程：
1.《環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）理論與實(shí)踐》
2.《“從零到一”搭建合規(guī)體系》
3.《合同法律實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防范》
授課風(fēng)格：
       王老師授課*的特色在專業(yè)性強(qiáng)、貼近實(shí)戰(zhàn)、激情洋溢、感染力強(qiáng)。通過(guò)啟發(fā)式講授、互動(dòng)式教學(xué)、小組討論、案例分析、角色扮演、情境模擬，再加以講師多年的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，使學(xué)員在最短時(shí)間內(nèi)全面掌握培訓(xùn)內(nèi)容與迅速提升實(shí)戰(zhàn)技能