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       合規(guī)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石，合規(guī)意味著組織遵守了適用的法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，也遵守了相關的標準、合同、有效治理原則或道德準則。建立和執(zhí)行有效的合規(guī)管理體系，并切實落實監(jiān)督評價，能夠有效降低合規(guī)風險。合規(guī)審計便是有效降低企業(yè)違規(guī)行為發(fā)生的重要保障措施。
       各種各樣的舞弊行為層出不窮，內(nèi)部審計相關部門單單依靠傳統(tǒng)的審計要求預防和管理舞弊是遠遠不夠的。內(nèi)部審計人員必須學會不斷提高其識別舞弊的能力，提高其專業(yè)的知識和技能，以確保限制和識別內(nèi)部欺詐。
       為了幫助學員掌握合規(guī)審計的內(nèi)容、方法和要點，通過大量真實鮮活的企業(yè)合規(guī)或違規(guī)案例，增強感性體驗與理性分析能力，全方位有效提高合規(guī)管理與審計的能力，同時掌握舞弊調(diào)查的方式方法，促進企業(yè)安全發(fā)展、防范化解重大風險，2025年繼續(xù)推出“合規(guī)審計與舞弊風險防范研修班”，邀請業(yè)內(nèi)知名專家擔綱主講，助力內(nèi)部審計提質增效。
課程收益：
1.幫助掌握合規(guī)審計的核心原則、思路、步驟、方法；
2.掌握合規(guī)管理體系、重點經(jīng)營環(huán)節(jié)、重點人員、重點業(yè)務領域等方面的合規(guī)審計要點；
3.從案件調(diào)查風險、調(diào)查計劃、訪談和筆錄等調(diào)查工作技巧開始，結合各種實際案例，深入淺出，落地于各類舞弊案件調(diào)查實操。
培訓對象：
1.內(nèi)部審計部門負責人及高級主管；
2.各單位內(nèi)控部、合規(guī)部、財務部和風險管理部人員，職能部門和業(yè)務部門中高層管理人員、核心骨干人員；
3.第三方機構從業(yè)人員，從事審計研究和教學的高校教師。
課程內(nèi)容
第一部分：合規(guī)審計實務與案例
1.合規(guī)風險典型案例
2.建立正確的合規(guī)觀
3.合規(guī)審計思路與方法論
（1）合規(guī)審計的定義
（2）合規(guī)審計的基本原則
（3）合規(guī)審計業(yè)務開展的思路
（4）合規(guī)審計業(yè)務常用的方法
（5）合規(guī)審計業(yè)務開展的步驟
（6）合規(guī)審計業(yè)務開展的類型
4.合規(guī)審計的要點
（1）合規(guī)管理體系審計要點--合規(guī)治理架構與職能
--合規(guī)管理制度建設、執(zhí)行與優(yōu)化
--合規(guī)風險識別預警機制
--合規(guī)審查機制
--違規(guī)問責機制
--合規(guī)管理定期評估機制
（2）重點經(jīng)營環(huán)節(jié)合規(guī)審計要點--制度制定環(huán)節(jié)、經(jīng)營決策環(huán)節(jié)、生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)
（3）重點人員合規(guī)審計要點
（4）重點業(yè)務領域合規(guī)審計要點  --市場交易、安全環(huán)保、產(chǎn)品質量、勞動用工、財務稅收、知識產(chǎn)權、商業(yè)伙伴、境外投資運營等
第二部分：舞弊調(diào)查與風險防范實務
1.舞弊發(fā)現(xiàn)途徑和舞弊地圖
（1）舞弊發(fā)現(xiàn)途徑
（2）舞弊風險崗位和舞弊地圖
（3）舞弊風險地圖實際運用
2.舞弊嫌疑人反偵察策略和舞弊調(diào)查計劃的編纂
（1）常見的舞弊嫌疑人反偵察策略
（2）調(diào)查計劃的用途和意義
（3）舞弊計劃編纂和實際運用 3.訪談與筆錄實操
（1）訪談理論
（2）壓力訪談策略
（3）訪談提綱和訪談筆錄
（4）訪談和筆錄實操案例
4.典型案例解析
5.證據(jù)和證據(jù)鏈（選）

擬邀師資
劉老師：從事內(nèi)部控制、風險管理、內(nèi)部審計、財務管理方面的實務管理、咨詢、培訓工作超過20年。曾任大型上市集團公司內(nèi)部審計、財務負責人。其課程內(nèi)容深入淺出，實踐案例豐富且信手拈來，具有很強的實用性、操作性。
吳老師：公安民警出身，一線工作十年，曾獲得優(yōu)秀公務員、優(yōu)秀警探長等榮譽稱號。2012年進入企業(yè)工作，在保險企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)等不同類型公司從事反舞弊工作。目前主要承擔組建反舞弊團隊，建立廉政監(jiān)察體系，企業(yè)合規(guī)落地（FCPA），培養(yǎng)反舞弊專業(yè)人才等工作，為多個企業(yè)提供反舞弊咨詢服務?！段璞渍{(diào)查實務指南》第一作者，講授過《采購供應鏈審計與風控》、《大數(shù)據(jù)審計與風控》、《舞弊調(diào)查實務教程》等反舞弊相關課程，以傳授各種實操經(jīng)驗和實戰(zhàn)技巧為主。
以及其他資深實務專家。