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反洗錢非現(xiàn)場檢查技巧培訓

課程概述：
如何利用電子數(shù)據(jù)批量檢查客戶身份識別工作是否合規(guī)？
如何利用電子數(shù)據(jù)批量檢查大額交易報告是否有漏報？
如何利用電子數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)可疑交易？
如何利用電子數(shù)據(jù)批量跟蹤資金流向？
《反洗錢非現(xiàn)場檢查》課程，將為您解決以上問題，使您行的反洗錢工作躍上一個新的臺階。

課程收益： 
1、掌握利用電子數(shù)據(jù)對反洗錢工作開展檢查的方法。
2、掌握數(shù)據(jù)基礎，增強對數(shù)據(jù)的處理和分析能力。
3、了解反洗錢檢查工具的種類和特點，掌握常用工具的使用方法。
4、掌握如何對客戶身份識別工作開展檢查的方法。
5、掌握對大額交易報告工作開展檢查的方法。
6、掌握利用電子數(shù)據(jù)識別可疑交易的方法。
7、掌握批量進行資金流向跟蹤的方法。

課程特色： 
1、實務性強。本培訓課程注重方法講授，80%時間為案例講解，便于學員理解，快速掌握。
2、針對性強。所有案例均為商業(yè)銀行反洗錢實例，緊密貼近銀行實際，有利于學員借鑒。
3、內容新穎。課程根據(jù)國有大行反洗錢經驗開發(fā)，培訓思路新穎、授課方式獨特。

課程大綱/要點：
非現(xiàn)場檢查基礎
數(shù)據(jù)使用基礎
數(shù)據(jù)文件
數(shù)據(jù)結構表
數(shù)據(jù)字典
非現(xiàn)場檢查工具
SQL、ACL、IDEA、SAS、VFP
EXCEL、    ACCESE
其他工具
非現(xiàn)場檢查技巧
利用Excel檢查
數(shù)據(jù)導入方法
常用命令及函數(shù)
ACCESS在反洗錢檢查工作中的應用
檢查實例

客戶身份識別工作檢查
反洗錢法規(guī)定金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件，進行核對并登記。本案例介紹如何利用銀行交易日志批量檢查柜員在辦理開戶業(yè)務或提供一次性金融服務時，是否按照規(guī)定通過聯(lián)網核查交易對客戶的身份進行識別的方法。   
客戶實名制檢查
本案例介紹如何檢查商業(yè)銀行存量客戶信息中未按照客戶實名制登記客戶身份信息的方法。
反洗錢大額交易漏報檢查
本案例介紹如何對反洗錢報告系統(tǒng)中大額交易報告數(shù)據(jù)進行分析，檢查是否存在大額交易漏報的情況的方法，以促進商業(yè)銀行完善反洗錢報告系統(tǒng)。
自助機具交易反洗錢檢查
本案例介紹如何利用自助機具交易日志數(shù)據(jù)，開展可疑交易檢查的方法，以提升學員利用電子數(shù)據(jù)對可疑交易進行檢查的能力。
資金流向跟蹤審計
資金流向跟蹤是商業(yè)銀行反洗錢的重要環(huán)節(jié)，資金流向跟蹤技術復雜，逐筆跟蹤費時，效率很低，本案例介紹如何利用商業(yè)銀行的交易日志對資金流向批量跟蹤的方法，以提高學員資金流向跟蹤的工作效率。?    

反洗錢非現(xiàn)場檢查技巧培訓